Oficinas de Deutsche Bank allanadas por la policía por preocupaciones de lavado de dinero

Por ZeroHedge

Parece que el presidente ejecutivo, Christian Sewing, en realidad podría estar intentando limpiar las cosas en Deutsche Bank, después de años de problemas regulatorios en el banco. De hecho, se informa que la sede de Deutsche Bank está siendo registrada en este momento como parte de un caso de lavado de dinero en curso que parece que el banco avisó a los reguladores. 

Las oficinas del banco en Frankfurt están siendo registradas por las autoridades policiales “después de que el prestamista señalara un posible lavado de dinero”, escribió Bloomberg el viernes por la mañana.

La redada incluye a funcionarios de la fiscalía de Frankfurt y de la policía federal alemana BKA, continúa el informe. Las búsquedas se llevan a cabo tras la decisión de un tribunal de Frankfurt, dice el informe. 

Además, representantes del regulador financiero BaFin también participaron en la búsqueda, informó Reuters. 

Deutsche Bank dijo en un comunicado que la búsqueda se relaciona con “informes hechos por el banco sobre sospechas de lavado de dinero” y el banco dijo que es “cooperación [sic] total con las autoridades”. Reuters confirmó que la búsqueda se debió a una pista del banco, afirmando que “la búsqueda involucró transacciones sospechosas que él mismo había pasado a las autoridades”. 

“Los agentes de policía están presentes en la sede central de Deutsche Bank en Fráncfort y sus alrededores”, confirmó Bloomberg el viernes por la mañana. Sin embargo, un testigo dijo a Reuters que “no había señales de autoridades fuera de la sede del banco el viernes”.

Deutsche Bank hizo la siguiente declaración :

“Esta es una medida de investigación de la fiscalía de Fráncfort en relación con los informes de actividad sospechosa presentados por el banco. Deutsche Bank está cooperando plenamente con las autoridades”.

Mientras tanto, Deutsche ha estado bajo el microscopio por posible lavado de dinero durante años, enfrentando casi $700 millones en multas por transacciones que, según las autoridades, se usaron para lavar dinero ilegalmente.